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中國籍女商人比特幣詐騙大陸12.8萬人 向英法院認罪查扣2000億
中國籍女商人錢志敏(Zhimin Qian,音譯)29日向英國倫敦南華克皇家法院(Southwark Crown Court)坦承曾主導一起規模龐大的比特幣詐騙案,並認罪這起世界級規模的加密貨幣查扣案。錢志敏被查扣的比特幣資產市值約為55億英鎊(約新台幣2306億元)。
錢志敏化名張雅迪(Yadi Zhang,音譯)對一樁世界級規模的加密貨幣查扣案認罪。倫敦都會區警察局(Met Police)29日聲明指出:「2014至2017年間,張雅迪在中國策畫一樁規模龐大的詐騙案,有超過12萬8000名受害者被騙,其不法所得隨後轉存為比特幣資產。」
警方補充說,張女隨後以偽造證件潛逃離開中國,入境英國,並於2018年9月試圖透過購置房地產來洗錢。
英國警察局經濟暨網路犯罪部門負責人萊恩(Will Lyne)表示,此案「不僅是英國史上最大案件之一,也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二。」
此案歷時七年調查,去年同案女性共犯溫健(Jian Wen,音譯)被判刑6年8個月。根據警方查證,溫健協助轉移一個加密貨幣錢包,內含150個比特幣,當時價值約170萬英鎊。錢志敏認罪後,此案將延至30日開庭。
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