之前Cover的線上股東會,後面有提問
https://note.com/karuta54/n/n183692e3f7f4［YAGOO成員限定2025］Cover株式会社 第9期定期股東大會
〈股東提問逐字紀錄 2025年6月26日〉
作者：かるた
發布日期：2025年6月29日 14:35
【前言】
2025年6月26日，Cover株式会社以完全線上形式（Virtual Only）召開了第9期定期股東大會。
本紀錄稿盡可能按照當日會議流程整理了股東於股東大會中提出的所有質疑內容。部分問題與回答可能有重複，敬請見諒。
所有問題的朗讀與回答皆由**代表董事社長 谷郷元昭（YAGOO）**親自進行。
此外，本紀錄稿僅為對股東會中問答內容的彙整，不保證資訊的正確性或完整性。
內容中可能包含誤差或主觀理解，請勿將此作為投資判斷等重要決策的依據，務必以日後公司正式公開資訊為準。亦請勿根據本紀錄內容向公司或相關單位提出查詢或要求確認。
紀錄中所刊登的圖片與連結等為筆者依判斷選擇加入，非實際股東會中使用的資料或影片。
如本投稿內容有任何錯誤或疏漏，歡迎聯繫筆者指正。
【事前提問（共14問）】
1．關於第1號議案「部分修改公司章程」，請說明將「原始音樂錄音製作」追加至章程中，對貴公司業務有何好處？
📎 參考圖：第9期定期股東大會通知・第1號議案（公司提案）
回答：
此次章程修改並非立即對音樂業務的收益結構產生變化或直接帶來收益成長，而是為了解決音樂業務活動中的實務限制而進行的補充。
2．關於第3號議案「決定董事報酬等金額」，請說明要求增加報酬的理由。
📎 參考圖：第9期定期股東大會通知・第3號議案（公司提案）
回答：
此議題收到多位股東提問，意見中既有支持，也有質疑董事是否確實履行責任的嚴厲聲音。
此次調整並非直接提高現任董事的薪酬，而是擴大報酬總額的上限。主要是為了應對新增2位新任董事，以及隨著業務擴展與多角化發展，預期會增加董事人數以強化管理與監督機能，因此需要預留報酬額度。
董事報酬將依據報酬委員會所制定的標準，依業績狀況以適當水準執行。
3．關於2024年10月公正交易委員會就違反《下請法》的勸告，請說明目前的改善措施實施狀況，以及正在進行哪些對策或防止再次發生的措施。
📎 參考圖：關於公正交易委員會基於《下請代金支付遲延等防止法》的勸告
回答：
關於此事，也收到了多位股東的提問。作為代表董事，我向各位對此事所帶來的不便與擔憂，致上深深的歉意。
我們對此事進行了深刻反省，並致力於活用此次經驗來進行改善。針對勸告，我們已完成支付重新製作所需的費用。
此外，我們已在董事會決議下，執行了類似交易的調查與對發現案件的追加支付，以及制定公司內部的防止再次發生對策。
這些內容已彙整為改善報告書並提交，持續推動相關對應。具體措施包括：改善內部流程、建構管理與監督體制、透過內部研修進行全員告知等，全面更新內部體系。
然而，這些對策並非結束，而是起點。今後將持續監控改善措施與體系是否發揮功能，以確保其實效，並為重建信任不斷努力。
