60萬價差BTC 收受贓物罪? - 綜合避難所 No.26111738

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無題無名2024/12/18(三) 00:49:00.101 ID:abn6.3jcNo.26111738del

60萬價差BTC
收受贓物罪?

無名2024/12/18(三) 00:52:16.793 ID:c.rz9xLANo.26111753del

報警？台灣警察根本不懂科技事物

類別: 台灣回應: 在新分頁回應

無名2024/12/18(三) 00:53:51.610 ID:AO4q66yYNo.26111761del

買這種換不出錢的東西是智障嗎

無名2024/12/18(三) 00:58:10.017 ID:u4h.ARycNo.26111791del

看來是詐騙在洗錢

無名2024/12/18(三) 01:12:50.613 ID:abn6.3jcNo.26111856del

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冷錢包很嚴重嗎

無名2024/12/18(三) 01:13:10.727 ID:UYwp9M52No.26111857del

智障盜圖罪

無名2024/12/18(三) 01:15:34.174 ID:j4Se2/moNo.26111867del

>>26111856
你的錢怎麼給的?給誰?查到最後從柯文哲帳戶裡出來的怎麼辦

無名2024/12/18(三) 01:17:14.383 ID:VV/nKAMENo.26111876del

>>26111856
500萬沒想那麼多真有錢

無名2024/12/18(三) 01:19:23.184 ID:aONt5mrwNo.26111888del

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>>26111738
這下加密貨幣都不加密了
太不安全了8

無名2024/12/18(三) 01:22:04.025 ID:Yl8zTrusNo.26111904del

哪條法律規定我不能在路邊跟陌生人用500萬買600萬的黃金？
那用50元買60元的珍奶呢？

無名2024/12/18(三) 01:34:05.095 ID:u4h.ARycNo.26111953del

>>26111904
也有可能被詐騙了
而且錢包地址還打碼wwww
這樣要幫他查這筆交易是不是真的也無法查

無名2024/12/18(三) 01:35:09.990 ID:Pm0tIfUYNo.26111957del

冷錢包進交易所被凍結?
是不是交易所隨便說個理由都可以凍結人家的幣?
不然交易所憑什麼凍結人家的幣?
說好的去中心化呢?

無名2024/12/18(三) 01:39:01.546 ID:TzBMjT3.No.26111968del

>>26111738
btc不是可以秘密交易
查的到誰要用

無名2024/12/18(三) 01:39:38.146 ID:abn6.3jcNo.26111971del

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有可能是泉哥在泉嗎

無名2024/12/18(三) 01:40:34.615 ID:VCX5BTZoNo.26111974del

>>26111904
收受贓物罪

無名2024/12/18(三) 01:41:08.342 ID:s6y9oKDQNo.26111976del

BTC上有寫名字嗎
要怎麼證明是贓物

無名2024/12/18(三) 01:41:30.111 ID:w19z.LmINo.26111977del

>>26111904
可以買，但是這筆黃金上面有編號，而且無法完全消除
如果來源有問題，正規管道會扣下來，甚至把你視為共犯

無名2024/12/18(三) 01:42:05.873 ID:G2AxCkDENo.26111980del

>>26111968
但你的500萬台幣要怎麼秘密

無名2024/12/18(三) 01:42:21.520 ID:TzBMjT3.No.26111981del

珍奶是贓物

無名2024/12/18(三) 01:43:08.134 ID:TzBMjT3.No.26111983del

>>26111977
媽的之前不是一堆人說犯罪組織會用btc洗錢
有人監管是洗個屌喔www

無名2024/12/18(三) 01:45:32.036 ID:u4h.ARycNo.26111990del

>>26111968
你可以先去google了解一下區塊鏈是什麼

無名2024/12/18(三) 01:46:24.636 ID:abn6.3jcNo.26111993del

>>26111977
那交易所被盜的怎麼追不回來

無名2024/12/18(三) 01:47:21.263 ID:0VqwmBuYNo.26112001del

>>26111974
也有洗錢的嫌疑

無名2024/12/18(三) 01:47:24.634 ID:TzBMjT3.No.26112002del

>>26111993
哈

無名2024/12/18(三) 01:48:23.421 ID:u4h.ARycNo.26112007del

>>26111983
比特幣容易洗錢？
答案是錯的，實際上比特幣難以洗錢。

我們知道所有加密貨幣的交易數據都是公開的，因此錢包位址、金流都是可以追蹤的，這對犯罪者來說很危險，很容易被追蹤出來，因此，犯罪者若使用加密貨幣洗錢，會嘗試把洗錢的鏈上數據隱藏，市面上也出現一些隱藏用戶錢包的加密貨幣（如 Zcash）或是隱藏金流的混幣器（如 Tornado），然而這些應用都無法使用在比特幣上。

實際上，比特幣的鏈上數據難以隱藏，因此若有犯罪者用比特幣洗錢，將成為警方追查的好工具。

無名2024/12/18(三) 01:49:42.489 ID:TzBMjT3.No.26112014del

>>26112007
哈我就記得以前一堆老害狂罵助長犯罪

無名2024/12/18(三) 01:50:42.670 ID:tZbZQQvENo.26112020del

買完才在問
像是組好電腦才發文問一樣w

類別: 電腦回應: 在新分頁回應

無名2024/12/18(三) 01:51:38.956 ID:VCX5BTZoNo.26112022del

整個帳目是全球公開的
但帳戶就是匿名的根本對不到你本人
人頭帳戶可以無限開
幣圈仔只會跟你說前者然後說可以查

加密貨幣主要用途就是地下匯兌和洗錢

無名2024/12/18(三) 01:52:17.958 ID:TzBMjT3.No.26112027del

>>26112022
到底能不能查又變平行宇宙了
ww

無名2024/12/18(三) 01:54:20.435 ID:VCX5BTZoNo.26112038del

區塊鏈技術本身的設計就是帳目公開透明，任何人都可以查閱交易紀錄，但帳戶地址本身是匿名或偽名的，僅是一串字母和數字的組合，無法直接連結到具體的個人身份。

在這種架構下的特點包括：

公開帳本：每一筆交易都記錄在區塊鏈上，任何人都可以查到交易的來源、目的地址和數量，但這些地址不直接顯示用戶的真實身份。
匿名性：用戶開立錢包地址不需要經過身份驗證，這種設計讓「匿名性」成為區塊鏈交易的一大特點。
無限開設帳戶：在不受中心化機構約束的情況下，用戶可以無限生成新的錢包地址，進一步加強了匿名性和隱私。
人頭帳戶：正因為可以無限開設帳戶，這給不法分子機會利用不同錢包地址進行洗錢、逃稅或其他非法活動。

重點是：
幣圈的人通常只會強調「所有交易都公開透明」，卻不會提到這種「匿名性」讓追蹤到真實個人身份變得極其困難，尤其是當有意進行分散轉帳或使用混幣工具時。雖然交易記錄能被查到，但真實使用者身分未必能對應。

這也就是為什麼法規監管對加密貨幣和區塊鏈有許多爭議和限制，尤其在 KYC（了解你的客戶）和反洗錢法規的推動上，監管單位試圖減少這種匿名性所帶來的風險。

無名2024/12/18(三) 01:55:10.980 ID:TzBMjT3.No.26112042del

>>26112038
哈!

無名2024/12/18(三) 02:05:54.883 ID:AHbH0EgkNo.26112087del

>>26111968
帳本是公開的
只不過帳本上面記錄的是給電腦看的ID
除非你表明那個ID的主人是你
否則不知道是你

但是可以透過旁敲側擊抓到你
如果你透過交易所，那你就會在交易所內留下資料
如果你不透過交易所，也有可能透過你所在網路跟ISP要你個人資料找到你，因為你要執行交易，你必須使用軟體，除非你按規格自己刻那個軟體，但也可能被其他人的軟體紀錄起來你的IP

這個時候你就需要...(ry

類別: 電腦回應: 在新分頁回應

無名2024/12/18(三) 02:10:42.204 ID:TzBMjT3.No.26112108del

>>26112087
要

無名2024/12/18(三) 02:14:13.140 ID:Yl8zTrusNo.26112113del

>>26111977
那就叫不能買啊
我買個東西還需要去查人家的黃金乾不乾淨？
幹你娘
警察無能抓不到元凶就把責任都轉嫁到無關的人身上喔

無名2024/12/18(三) 02:15:27.691 ID:c5h9xvZsNo.26112116del

>>26111753
最懂得被撞死了

無名2024/12/18(三) 02:16:17.627 ID:pT5W0V.gNo.26112117del

>>26111968
btc的帳戶不記名但是會詳細記錄所有交易給全世界驗證,你在網路上看到一個帳戶沒辦法追到持有者是誰,就像k島有id但沒人知道這id實際是誰
問題是交易所要記名,你打算透過交易所換錢就像把身分證貼上島一樣,然後所有島民都知道你是誰跟發過那些文了

無名2024/12/18(三) 02:18:13.659 ID:TzBMjT3.No.26112127del

>>26112117
你跟>>26112038
講

無名2024/12/18(三) 02:23:51.285 ID:s/aFWYCoNo.26112140del

前陣子DMM的比特幣被偷
最後還是去買別人的幣回來補
而不是追回失竊的比特幣
就知道實際上根本沒辦法查交易流向
DMM只能等幣無意中回流到DMM手上時才能知道最初是轉到哪個帳戶裡面
但這個帳戶上沒有任何個人訊息
所以無法追查是誰偷的
也無法針對帳戶去查交易紀錄
只能查幣到底經過多少帳戶間的交易

無名2024/12/18(三) 02:24:41.093 ID:TzBMjT3.No.26112142del

>>26112140
哈

無名2024/12/18(三) 02:28:07.949 ID:yjnu5YnMNo.26112151del

>>26111738
為什麼詐騙集團不去騙虛擬幣
這樣就不會被抓了

無名2024/12/18(三) 02:28:45.607 ID:VCX5BTZoNo.26112153del

所以你只能等到那個帳戶主人
要透過交易所換回現鈔的時候才有機會抓人

有趣的是每個國家對交易所的監管不一樣
我問chatgpt哪個國家比較鬆他直接拒絕回答

你現在知道為什麼有個總統候選人的親戚
現在在國外不敢回來了吧

無名2024/12/18(三) 02:32:38.334 ID:PXOuSa/QNo.26112162del

所以對一般人要投資很容易被詐騙= =
洗錢就另當別論
領出來要給人費用的

無名2024/12/18(三) 02:35:20.141 ID:VCX5BTZoNo.26112168del

另外還有人研發混幣器這種東西

https://www.blocktempo.com/what-is-a-cryptocurrency-mixer/

無名2024/12/18(三) 02:38:03.125 ID:TzBMjT3.No.26112176del

>>26112168
好複雜

無名2024/12/18(三) 02:39:25.318 ID:yjnu5YnMNo.26112181del

>>26112007
這不是有夠矛盾的嗎
一下說交易隱匿性是虛擬的特點
一下又說交易數據公開所以不會有洗錢的疑慮

無名2024/12/18(三) 02:40:24.239 ID:.p4.G5zgNo.26112183del

>>26112140
DMM要比特幣來幹什麼？

無名2024/12/18(三) 02:41:29.666 ID:s/aFWYCoNo.26112187del

>>網路跟ISP
有種東西叫網咖
還有種東西叫公眾Wi-Fi
60萬差價犧牲一台兩三萬的筆電根本划算到不行

交易所也不是全都同心一體的
要不然DMM只需要把自己的帳戶資料交給全球的交易所就可以攔截被盜的幣
但其他交易所為了自己能賺的錢會去管別的交易所的生死嗎?
不如說少掉一個競爭者更好吧?

無名2024/12/18(三) 02:42:56.878 ID:TzBMjT3.No.26112189del

>>26112187
哈

無名2024/12/18(三) 02:45:25.668 ID:s/aFWYCoNo.26112193del

>>26112183
4500枚比特幣被盜後》日本交易所DMM Bitcoin終止營運，資產將移交SBI集團
https://www.blocktempo.com/dmm-bitcoin-set-for-liquidation/

類別: 日本回應: 在新分頁回應

無名2024/12/18(三) 02:47:12.701 ID:yjnu5YnMNo.26112197del

>>26112183
dmm其實是個多功能平台
他們家做的東西可多的
像是基本的網購、股票管理再到線上教學的英文視訊教學還有線上賽馬投注等
比特幣是他們家前幾年新增的比特幣交易系統
然後去年被盜

類別: 股票回應: 在新分頁回應

無名2024/12/18(三) 02:47:24.568 ID:veGbEtdkNo.26112198del

>>26112027
你會講這個就表示你是個法盲

審判上需要犯罪證據跟犯罪者的正確連結性

虛假的帳號位址代碼難以跟犯罪者作連結
所以幾乎沒辦法靠此定罪得走別條路

無名2024/12/18(三) 02:51:05.407 ID:VCX5BTZoNo.26112209del

>>26112181
他研發出來的時候就是匿名的
但你要換回現鈔和現實有所連結的時候
公權力才有機會可以介入要求你實名
但你帶出國跨國交易時就能在灰色的地方做一些操作

最近的新聞是美國打北韓的洗錢網路
https://news.cnyes.com/news/id/5811922

類別: 美國, 朝鮮回應: 在新分頁回應

無名2024/12/18(三) 02:51:20.914 ID:yjnu5YnMNo.26112210del

>>26112027
可以查
問題是法律上無法定罪
因為數字訊號無法做實際連結
這就是比特狗最愛講的比特幣公開透明沒有洗錢疑慮
然而全球詐騙集團用虛幣洗錢已經是慣用手段

無名2024/12/18(三) 02:58:51.065 ID:db9vZ1fsNo.26112222del

拿去混幣就查不出來了阿
查得出來的已經被撞死了哈

無名2024/12/18(三) 02:58:58.978 ID:.p4.G5zgNo.26112223del

>>26112197
原來還能用比特幣交易

無名2024/12/18(三) 02:59:13.156 ID:Yl8zTrusNo.26112224del

犯罪集團拿比特幣洗錢：無法做實際連結
一般人路邊買比特幣：收受贓物罪

無名2024/12/18(三) 02:59:57.094 ID:tZbZQQvENo.26112227del

個人要怎麼防止比特幣被盜
連交易所跟大公司都會被盜了

無名2024/12/18(三) 03:01:21.854 ID:sUtzrs0kNo.26112230del

>>26112224
一般人(X)
不懂該怎麽操作的人(O)

無名2024/12/18(三) 03:02:11.466 ID:s/aFWYCoNo.26112235del

>>26112223
比特幣是投資資產
不是讓你拿來買A片的
再早些年DMM還有開挖礦業務

無名2024/12/18(三) 03:04:26.582 ID:FXkL9QMINo.26112240del

>>26112007
>因此若有犯罪者用比特幣洗錢，將成為警方追查的好工具。
前提是那警方不是鬼島警察方
鬼島警方連IP都不會認

無名2024/12/18(三) 03:05:12.898 ID:yjnu5YnMNo.26112242del

>>26112227
比特狗會跟你說很好查w
但事實上各國處理方式一直都只有停止交易所功能的方式
和禁止該id用戶使用國內虛擬交易行為
要定罪真的很難
不然幹嘛一堆犯罪集團都改用虛擬幣來洗贓款

無名2024/12/18(三) 03:10:52.498 ID:s/aFWYCoNo.26112246del

>>26112227
不要連網
不要交易
剩下的就是物理性的找到你本人搶走冷錢包跟逼問密碼這種手段了

無名2024/12/18(三) 03:11:31.355 ID:4DX3SDTMNo.26112248del

先不說別的這顆比特幣有可能是假幣

朋友剛好上禮拜剛被騙一樣也是便宜打個9折賣你結果收到的是SOL鍊上自己創出來假幣= =

他發現的時候已經來不及了就這樣被騙走200多萬

大家如果要私下買幣最好還是直接轉到交易所免得被不同鍊上的假幣騙到

無名2024/12/18(三) 08:01:46.620 ID:6iAG0zSkNo.26112722del

>>26112248
照這樣看應該是賣假幣的機率最高
不然就算買了別人銷贓的BTC 警方也無法定位到買家
除非賣家供出銀行帳戶等資料

名稱
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